Як повідомляє РЕДПОСТ, високопоставлений банкір вступив у злочинну змову з приватним підприємцем. Метою цього союзу було повне та безперешкодне обслуговування сумнівного бізнесу.

Зловмисники розробили чіткий алгоритм дій. Слідчим вдалося зібрати беззаперечну доказову базу. Зокрема, було вилучено та задокументовано робоче листування спільників у месенджерах. Під час листування банкір та бізнесмен регулярно звіряли суми проведених транзакцій, погоджували майбутні перекази, а після кожного успішного платежу підприємець надсилав фінансові підтвердження розрахунків.

Коли людина, на яку покладено державні та корпоративні обов’язки з контролю, фактично продає інструкції щодо його обходження, це стає питанням суворої кримінальної відповідальності.

Наразі колишньому голові правління фінустанови офіційно повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Його компаньйону, організатору бізнесу, також оголошено підозру за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Слідчі дії для встановлення всіх деталей функціонування схеми тривають.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік намагався вкрасти мільйон, видавши руйнування будинку за «приліт».